Schlag gegen Schneeballsysteme – Haftbefehle gegen Finanzmanager – Ermittlungen führen zu Bonofa

Direct Selling   ●   Veröffentlicht von Netcoo Redaktion    ●   

Seit vergangener Woche Donnerstag sitzen mehrere Finanzmanager in Haft. Auf mehr als 20 Millionen Euro beziffern Ermittler den Schaden durch illegale Schneeballsysteme. Die Ermittlungen führen auch zu Bonofa.

Es war eine Groß-Razzia: Nach Angaben der Saarbrücker Zeitung haben Wirtschaftsfahnder des Landespolizeipräsidiums und die Staatsanwaltschaft nach monatelangen Ermittlungen vergangene Woche zugeschlagen. Es sollen demnach 126 Durchsuchungsbeschlüsse gegen 54 Personen und Institutionen vollstreckt worden sein. Vier Manager im Alter von 38 bis 63 Jahren sitzen derzeit in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt desweiteren gegen zwölf Beschuldigte, darunter sollen auch zwei saarländische Rechtsanwälte sein.

Der Vorwurf wiegt schwer: Gewerbs- und bandenmäßiger Betrug im großen Stil sowie Insolvenzverschleppung. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehr als 20 Millionen Euro geschätzt. Im Visier der Ermittler stand auch die zwischenzeitlich insolvente Firma Alphapool. Über einen eigenen Vertrieb soll das Unternehmen Alphapool in insgesamt 873 Fällen Kapitallebensversicherungen, Bausparverträge und Investmentdepots mit einem Gesamtvolumen von mehr als zehn Millionen Euro von Privatleuten aus dem gesamten Bundesgebiet angekauft und die Rückkaufwerte vereinnahmt haben. Das Geld soll jedoch wohl auch dazu genutzt worden sein, um den luxuriösen Lebensstil der beiden Firmenmanager T. und K. zu finanzieren.

Die Ermittlungen führen auch bis nach Liechtenstein zur Firma Bonofa. Auch hier soll nach Angaben der Ermittler ein weltweites Schneeballsystem mit wertloser Computersoftware aufgebaut worden sein. Im Verwaltungsrat der Bonofa AG in Liechtenstein sitzen auch die derzeit Beschuldigten T. und K. Ob sich die Ermittlungen auch auf führende Vertriebspartner von Bonofa beziehen, ist derzeit nicht bekannt.

Bild: ©animaflora – fotolia.com

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